寶運集團,大會議室里,會議桌上擺著慢慢的項目資料。
這些項目多是正在進行的,也有一些老的資料,蘇檬和幾個項目經(jīng)理正在加急重新整理。
這一次,蘇明啟要嚴查所有項目的進程,一旦發(fā)現(xiàn)任何問題,從項目負責人開始往下扒。
當然,羅旭也被蘇檬抓緊了這個隊伍里。
由于這些資料全都已經(jīng)過了涉密期,所以即便羅旭在這里,也并沒有任何商業(yè)目的嫌疑。
“喂,我爸那邊已經(jīng)開始做市場調(diào)查了,你那邊開始準備了嗎?”蘇檬一邊裝封卷宗,一邊問道。
羅旭一笑:“你猜?”
“德行,就不會好好說話……”
“技術(shù)方面已經(jīng)立項了,其他的我還打算和蘇叔叔交涉一下,比如非技術(shù)層面的人員招牌,還有就是項目組辦公地點這些。”
蘇檬捂嘴一笑:“你以為就你厲害???我爸已經(jīng)吩咐人事部去做招聘了,地點寶運集團來出,他去二手車市場一是要看看市場接受的程度,還有就是希望找適合做二手車測評的人選,高薪聘請哦!”
“真的?那真是失敬了,老江湖就是老江湖了!”
羅旭正說著,手機響了起來,看到是柳項龍的來電他不由一愣,不過還是馬上接聽。
“柳隊,您找我有事?”
“羅先生,先前我給蘇董事長打電話沒有接通,我就想到你了?!?br/> 羅旭想了想,想必是二手車市場比較亂,蘇明啟沒有聽見。
“是不是有什么需要我們出面的?”
“對,那比款項有眉目了,那天您和我說過以后,我就留意這方面了,雖然沒有聯(lián)系銀行,但通過朋友關(guān)系,還是查到了有巨額變動。”
羅旭聞言一愣:“是嗎?可是……不瞞您說,我也查了,不過沒有查到?!?br/> 羅旭說著,和蘇檬比劃了個出去的手勢,便走出了會議室。
“是這樣的,因為這個案子涉案金額巨大,嫌疑人有可能不敢在國內(nèi)動用這筆錢,所以我把目光直接放在了國外銀行?!?br/> 羅旭點了點頭,沒錯,不管是不是吳家做的,他們總不會把這比臟錢存進工農(nóng)建交吧?
自己出發(fā)點就錯了,還是人家搞經(jīng)偵的專業(yè)啊。
“我們發(fā)現(xiàn)一家國外銀行近期有一億九的巨額入賬,然后經(jīng)過詢問,立刻鎖定了這筆款項?!?br/> “嗯?一億九?柳隊,這恐怕對不上,寶運集團的項目款是兩億八,難道是分批入賬?”羅旭道。
“并不是,這筆錢是被洗過的,我產(chǎn)生懷疑以后,就向上級申請調(diào)查,經(jīng)過調(diào)查我們查到這筆款項打入的上級賬戶被入賬的時候正是兩億八千多萬,也就是說嫌疑人對兩億八千萬進行一次或多次交易以后,變成了一億九千萬?!?br/> 羅旭微微皺起眉,這種手段他不陌生,在國內(nèi)刑法還有專門的洗錢罪,只不過這個“嫌疑人”自以為在國外搞、用國外賬戶就安全了。
現(xiàn)在看來,柳項龍那邊基本可以確定了,雖然少了很多,但總算是能夠追回一部分。
“柳隊,那現(xiàn)在可不可以先將賬戶凍結(jié)?不然如果再轉(zhuǎn)移的話,恐怕就麻煩了?!?br/> “放心吧羅先生,我們已經(jīng)申請了境外司法協(xié)助,這個賬戶已經(jīng)凍結(jié)了,而且經(jīng)過調(diào)查,這個賬戶在2008年的時候曾有一次使用,轉(zhuǎn)賬給了一個國內(nèi)賬戶?!?br/> 雖然或許因為紀律,柳項龍沒有明確說是誰,但聽到這句話,羅旭嘴角微微勾起了一個弧度,這就對了,都對上了,自己最初的判斷沒有錯。
國內(nèi)賬戶,肯定就是吳新彥或者相關(guān)的賬戶!
吳新彥一直安插了內(nèi)線在寶運集團,而他借助股市暴富后拿到吳家執(zhí)掌權(quán)后,第一件事就是憑借空殼項目收購了蘇家股份。
一切都那么完美契合,那么空殼項目的項目款怎么可能是國際騙子做的?
那國際騙子不過是他吳新彥雇傭的罷了,這一切背后的導演,就是吳新彥,又或者他老爹吳丙申也有關(guān)系。
“柳隊,現(xiàn)在是不是算證據(jù)確鑿了?”
“那還算不上,但所有證據(jù)都形成之后,再加上嫌疑人的訊問筆錄,應該就齊了?!?br/>